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¿Qué sucede si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay, puede estar sujeta a arresto una vez que las autoridades tengan conocimiento de esta orden. Es importante resolver la situación legal correspondiente.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la legislación específica que regula la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La gestión de antecedentes judiciales en Paraguay se rige por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley Nº 1.292/98 que regula el Registro Judicial de Antecedentes Penales y la Ley Nº 974/96 que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las regulaciones laborales en Paraguay?
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad principal encargada de supervisar el cumplimiento de las regulaciones laborales en Paraguay y de hacer cumplir las leyes laborales vigentes.
¿Puede el arrendatario subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento en Paraguay?
El subarriendo o cesión del contrato de arrendamiento generalmente está sujeto a lo que se establezca en el contrato original. En general, se requiere el consentimiento previo del arrendador para subarrendar o ceder el contrato.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?
En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
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