ROSANA ISABEL VAZQUEZ MONTIEL - Perfil - 4630XXX

Perfil de ROSANA ISABEL VAZQUEZ MONTIEL - 4630XXX

Cédula de Identidad 4630XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay se monitorean a través de la presentación de declaraciones de bienes, la revisión de transacciones bancarias y la cooperación con instituciones financieras. Los informes de actividades sospechosas también son una herramienta importante de monitoreo.

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Para obtener un certificado de antecedentes penales en Paraguay, los solicitantes deben presentar una solicitud y proporcionar información personal, que será verificada por la Policía Nacional u otras autoridades encargadas de la emisión de estos certificados.

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