RUMILDA RAFAELA VERA DE COLMAN - Perfil - 2018XXX

Perfil de RUMILDA RAFAELA VERA DE COLMAN - 2018XXX

Cédula de Identidad 2018XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?

La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.

¿Qué restricciones existen para realizar actividades comerciales en una propiedad residencial arrendada en Paraguay?

En general, las propiedades residenciales no deben utilizarse con fines comerciales en Paraguay, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato. Las restricciones pueden variar según el contrato y las regulaciones locales.

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