Artículos recomendados
¿Qué sanciones pueden aplicarse a las personas jurídicas en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas, el embargo de bienes, la cancelación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de Debida Diligencia entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de Debida Diligencia entre ellas con el propósito de prevenir actividades ilegales y garantizar la transparencia en las transacciones. Deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Puede un paraguayo solicitar la residencia permanente en España?
Sí, después de un período de residencia legal en España (generalmente de 5 a 10 años, dependiendo de las circunstancias), los paraguayos pueden solicitar la residencia permanente en el país. Esto les permite residir indefinidamente en España.
¿Cómo se utilizan los resultados de las verificaciones de antecedentes en procedimientos judiciales en Paraguay?
Los resultados de las verificaciones de antecedentes pueden ser utilizados como evidencia en procedimientos judiciales en Paraguay. Esto puede incluir el uso de antecedentes penales como parte de la argumentación en casos penales o civiles, y puede influir en las decisiones judiciales.
¿Cuál es el proceso de revisión y verificación de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
El proceso de revisión implica la verificación de la exactitud de la información declarada por las personas expuestas en sus declaraciones de bienes. Esto se realiza para garantizar la integridad y autenticidad de la información proporcionada.
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