RUTH NOEMI PERALTA ESPINOLA - Perfil - 5100XXX

Perfil de RUTH NOEMI PERALTA ESPINOLA - 5100XXX

Cédula de Identidad 5100XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?

Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.

¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de las partes involucradas en un proceso judicial en Paraguay?

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