SALUSTIANO ANTONIO GONZALEZ FLEITAS - Perfil - 2217XXX

Perfil de SALUSTIANO ANTONIO GONZALEZ FLEITAS - 2217XXX

Cédula de Identidad 2217XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la supervisión de las personas expuestas en Paraguay?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.

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Los peritos forenses desempeñan un papel importante en la investigación y el enjuiciamiento de delitos penales en Paraguay al proporcionar pruebas científicas y pericias técnicas en casos judiciales.

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