SANDRA ELIZABETH BENITEZ RAMOS - Perfil - 7148XXX

Perfil de SANDRA ELIZABETH BENITEZ RAMOS - 7148XXX

Cédula de Identidad 7148XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?

En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

¿Pueden los candidatos en Paraguay realizar verificaciones de crédito de los candidatos?

En Paraguay, los candidatos pueden realizar verificaciones de crédito, pero deben hacerlo de manera justa y transparente, y no pueden discriminar a los candidatos basándose únicamente en su historial crediticio.

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