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¿Qué plazos existen para obtener un certificado de antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo para obtener un certificado de antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente se emite en un plazo razonable después de presentar la solicitud.
¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales por delitos juveniles en Paraguay?
Los antecedentes judiciales por delitos juveniles en Paraguay generalmente están protegidos y no suelen ser divulgados públicamente. La legislación puede permitir la eliminación o sellado de estos registros después de un tiempo.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de las monedas virtuales (criptomonedas) en relación con KYC?
Paraguay ha adoptado un enfoque que busca regular y supervisar las actividades relacionadas con criptomonedas, asegurando que las empresas involucradas cumplan con requisitos de KYC y AML (Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero) para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son los documentos de identificación más comunes en Paraguay y cómo se validan?
Los documentos de identificación más comunes en Paraguay incluyen la cédula de identidad y el pasaporte. La validación de estos documentos se realiza a través de la DGRECP, que verifica la autenticidad de la información y la fotografía del titular. Además, otras entidades pueden requerir la presentación de estos documentos para verificar la identidad de las personas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las regulaciones de Debida Diligencia también están diseñadas para prevenir la financiación del terrorismo. Se centran en la identificación y monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas.
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