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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cuáles son las leyes que regulan la adopción en Paraguay?
La adopción en Paraguay está regulada por la Ley 1.285/98, que establece los procedimientos y requisitos para la adopción de menores. Estas leyes buscan asegurar que los adoptantes sean aptos y que el proceso se realice en beneficio de los niños en situación de adopción.
¿Cuáles son las sanciones más comunes impuestas a personas expuestas en Paraguay por incumplimiento de las regulaciones?
Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza y del alcance del incumplimiento.
¿Puede un deudor evitar un embargo transfiriendo sus bienes a terceros en Paraguay?
Los intentos de evitar un embargo transfiriendo bienes a terceros pueden ser considerados fraudulentos en Paraguay. La ley puede permitir la anulación de tales transferencias y la inclusión de los bienes en el proceso de embargo.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de las monedas virtuales (criptomonedas) en relación con KYC?
Paraguay ha adoptado un enfoque que busca regular y supervisar las actividades relacionadas con criptomonedas, asegurando que las empresas involucradas cumplan con requisitos de KYC y AML (Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero) para prevenir el lavado de dinero.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
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