SANTIAGO LUIS FLOR ORTEGA - Perfil - 5010XXX

Perfil de SANTIAGO LUIS FLOR ORTEGA - 5010XXX

Cédula de Identidad 5010XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Los requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia incluyen un período de residencia legal en España, conocimiento del español y buena conducta cívica, entre otros.

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El KYC es fundamental para la gestión de riesgos operativos en Paraguay, ya que ayuda a las instituciones financieras a identificar y mitigar los riesgos relacionados con el incumplimiento normativo, el lavado de dinero y otras amenazas operativas.

¿Cómo se prom?

La transparencia y la rendición de cuentas en la regulación de las personas exp.

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