SHIRLEY DAHIANA FAVIO DUARTE - Perfil - 5929XXX

Perfil de SHIRLEY DAHIANA FAVIO DUARTE - 5929XXX

Cédula de Identidad 5929XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Sí, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales y pueden hacerlo presentando documentación de respaldo a la SET.

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¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay?

El incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.

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