Artículos recomendados
¿Se requiere la capacitación periódica de los empleados en relación con AML en Paraguay?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados en temas de AML para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?
El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.
¿Existen mecanismos para la revisión y actualización de registros disciplinarios en Paraguay?
Sí, los individuos tienen derecho a solicitar la revisión y actualización de sus registros disciplinarios si consideran que la información es incorrecta o desactualizada.
¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?
Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .
¿Cuál es el proceso para la actualización de los montos adeudados por deudas fiscales en Paraguay?
Los montos adeudados se actualizan automáticamente con la tasa de interés establecida por la SET hasta que se realice el pago total de la deuda.
¿Qué es la presunción de inocencia en el sistema legal de Paraguay?
La presunción de inocencia es un principio fundamental en el sistema legal de Paraguay que establece que una persona se considera inocente de un delito hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Es un derecho protegido por la Constitución paraguaya.
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