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¿Qué es la mediación penal y en qué casos se utiliza en Paraguay?
La mediación penal es un proceso en el que las partes involucradas en un delito buscan un acuerdo extrajudicial. Se utiliza en casos menores, como delitos leves, para evitar el proceso judicial.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay en casos de empleo?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay se verifica a través de informes oficiales emitidos por instituciones autorizadas, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Los empleadores suelen requerir copias certificadas de estos informes.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un documento de identidad para los extranjeros que residen en Paraguay?
Los extranjeros que residen en Paraguay pueden obtener un documento de identidad, conocido como la cédula de identidad para extranjeros. El proceso implica presentar documentación que respalde la residencia en el país y cumplir con los requisitos establecidos por la DGRECP.
¿Qué papel desempeñan los registros civiles en Paraguay en asuntos de derecho de familia?
Los registros civiles en Paraguay desempeñan un papel crucial en asuntos de derecho de familia. Son responsables de registrar eventos civiles como nacimientos, matrimonios y defunciones. Estos registros son fundamentales para establecer la filiación y el estado civil de las personas en cuestiones legales de familia.
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