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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay en caso de resultados negativos?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas de los resultados y las razones de los mismos. También tienen el derecho de apelar los resultados si consideran que hay errores o información incorrecta.
¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude corporativo en Paraguay?
La prevención del fraude corporativo implica implementar controles internos, auditorías y políticas anticorrupción, además del cumplimiento normativo.
¿Qué regulaciones rigen la protección al consumidor en Paraguay?
La Ley N° 1.713/2001 de Defensa del Consumidor y su reglamentación establecen las normas para la protección al consumidor en Paraguay.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?
El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.
¿Qué regulaciones aplican a la protección de datos personales en los registros disciplinarios en Paraguay?
Se aplican regulaciones específicas para proteger los datos personales en los registros disciplinarios y garantizar la privacidad de los individuos.
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