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¿Qué requisitos se aplican al KYC en el sector de casinos y juegos de azar en Paraguay?
El sector de casinos y juegos de azar en Paraguay está sujeto a regulaciones específicas de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Los casinos deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente, la SET conserva esta información durante un período de tiempo determinado por la legislación fiscal.
¿Cuál es el papel de los abogados en la representación de individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los abogados pueden representar a individuos con antecedentes disciplinarios en procesos de apelación y proporcionar asesoramiento legal para defender sus derechos.
¿Qué programas de reunificación familiar existen en España para paraguayos?
Además de la reunificación familiar con cónyuge e hijos, en algunos casos, los paraguayos también pueden reunirse con otros familiares como padres, abuelos o nietos, si se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Diligencia de Debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la ocupación, la fuente de fondos y la documentación de respaldo de los clientes, así como identificar y verificar a los beneficiarios finales. .
¿Cuál es el proceso de capacitación y sensibilización de las personas expuestas en relación con las regulaciones de prevención del lavado de dinero?
El proceso de capacitación implica
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