Artículos recomendados
¿Existen límites en las donaciones o regalos que las personas expuestas pueden recibir sin violar las regulaciones?
Sí, las regulaciones pueden establecer límites en las donaciones o regalos que las personas expuestas pueden recibir. Estos límites buscan prevenir el intento de influir indebidamente en personas en posiciones de poder.
¿Pueden los paraguayos emigrar a España como emprendedores y crear una empresa?
Sí, los emprendedores paraguayos pueden solicitar una visa de emprendedor para crear una empresa en España, pero deben cumplir con los requisitos y presentar un plan de negocios.
¿Cómo se maneja la selección de personal en cargos de alto nivel, como ministros y directores de instituciones públicas, en Paraguay?
La selección de personal en cargos de alto nivel en Paraguay suele seguir procesos más complejos que involucran la designación de autoridades. Estos cargos suelen ser nombrados por el Presidente de la República o las autoridades correspondientes.
¿Puede un paraguayo solicitar asilo en España?
Sí, los paraguayos pueden solicitar asilo en España si cumplen con los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y pueden demostrar un temor fundado de persecución en su país de origen.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser objeto de investigaciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Sí, la UAF puede llevar a cabo investigaciones sobre personas expuestas en Paraguay si hay sospechas de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para impugnar una decisión de la SET relacionada con los antecedentes fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes pueden impugnar una decisión de la SET relacionada con sus antecedentes fiscales presentando un recurso administrativo y siguiendo el proceso establecido por la SET.
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