SOFIA BENITEZ ORTIZ - Perfil - 1515XXX

Perfil de SOFIA BENITEZ ORTIZ - 1515XXX

Cédula de Identidad 1515XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se aplican las regulaciones de Debida Diligencia a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay?

Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.

¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente en Paraguay?

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