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¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y supervisar el cumplimiento de la Débida Diligencia en la organización. Deben asegurarse de que se establezcan políticas y procedimientos adecuados y de que se proporcione la capacitación necesaria a los empleados.
¿Puede un paraguayo solicitar asilo en España?
Sí, los paraguayos pueden solicitar asilo en España si cumplen con los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y pueden demostrar un temor fundado de persecución en su país de origen.
¿Cuál es el proceso de incautación de bienes pertenecientes a un cómplice en Paraguay?
La incautación de bienes pertenecientes a un cómplice en Paraguay puede ser parte de su condena y se busca privarlos de los beneficios obtenidos ilegalmente a través del delito.
¿Qué se entiende por delito de lesa humanidad en Paraguay y cuál es su tratamiento legal?
Los delitos de lesa humanidad son crímenes graves que atentan contra los derechos humanos a gran escala. En Paraguay, estos crímenes son procesados y juzgados de acuerdo con la legislación nacional e internacional, y no están sujetos a prescripción.
¿Qué medidas se toman para prevenir la duplicación de información en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Se establecen procedimientos de verificación y validación para evitar la duplicación de información en los antecedentes fiscales y garantizar la precisión de los registros.
¿Cuál es el procedimiento para la revisión de condenas en Paraguay y en qué situaciones se puede solicitar?
La revisión de condenas en Paraguay permite la revisión de sentencias judiciales por nuevos elementos de prueba o irregularidades procesales. Puede ser solicitada en situaciones específicas donde se demuestre la necesidad de revisión.
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