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¿Puede un contribuyente solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales si creen que hay errores en la información registrada.
¿Se han implementado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, en el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, para agilizar y ser mas eficientes.
¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de antecedentes fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes pueden solicitar un certificado de antecedentes fiscales en la SET presentando una solicitud y cumpliendo con los requisitos específicos.
¿Cuáles son los riesgos asociados con las personas expuestas en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las personas expuestas están en riesgo de ser utilizadas como intermediarios en actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debido a su posición y acceso a recursos financieros.
¿Cómo se establecen las normas de visitas y custodia en casos de separación o divorcio en Paraguay?
Las normas de visitas y custodia se establecen en base al interés superior del niño y se pueden determinar por acuerdo entre los padres o por decisión judicial en casos de desacuerdo.
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