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¿Cómo se promueve la transparencia en las relaciones comerciales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?
La Debida Diligencia en Paraguay se promueve como un medio para garantizar la transparencia en las relaciones comerciales. Al verificar la legitimidad de las transacciones y la identidad de las partes, se fomenta un entorno empresarial más transparente y se previene el uso de empresas para actividades ilegales.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente, la SET conserva esta información durante un período de tiempo determinado por la legislación fiscal.
¿Existen convenios internacionales que regulen la verificación de antecedentes para personas que deseen viajar a Paraguay desde otros países?
Paraguay puede celebrar convenios internacionales para regular la verificación de antecedentes de personas que deseen viajar al país desde otros países. Estos convenios pueden incluir acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el intercambio de información de antecedentes para fines de inmigración y seguridad.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de AML en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, así como los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados, están obligados a cumplir con las regulaciones de AML.
¿Pueden las empresas de seguridad privada llevar a cabo verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Las empresas de seguridad privada pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes en Paraguay, pero deben cumplir con regulaciones específicas y obtener autorización de las autoridades correspondientes.
¿Cuál es el proceso para la inscripción de un matrimonio en Paraguay?
El registro de un matrimonio en Paraguay debe realizarse en el Registro Civil correspondiente. Las parejas deben proporcionar la documentación requerida y seguir los procedimientos legales para obtener el certificado de matrimonio.
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