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¿Cuál es el propósito de la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay tiene como objetivo principal garantizar la idoneidad y seguridad de los empleados, proteger los intereses de los pasajeros y brindar un entorno laboral seguro.
¿Qué impuestos específicos se reflejan en los antecedentes fiscales de un contribuyente en Paraguay?
Los antecedentes fiscales reflejan información sobre diversos impuestos, como el Impuesto a la Renta Personal (IRP), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos.
¿Puede un contribuyente solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales si creen que hay errores en la información registrada.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre instituciones financieras en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET, que implica una segunda evaluación de la resolución fiscal.
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