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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la falsificación de documentos durante el proceso de KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras implementan medidas de seguridad, como la verificación de autenticidad de documentos, para prevenir la falsificación. Además, pueden consultar bases de datos nacionales e internacionales para confirmar la información proporcionada.
¿Cómo se determina quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?
La determinación de quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay suele basarse en la relación de parentesco, como cónyuges e hijos, y puede variar según la interpretación de la ley y las regulaciones aplicables.
¿Cuáles son las diferencias entre la selección de personal en el sector público y el sector privado en Paraguay?
Aunque hay similitudes, las diferencias pueden incluir requisitos legales, procesos de selección y beneficios laborales, que varían según el sector.
¿Existen plazos específicos para la notificación de sanciones disciplinarias en Paraguay?
En general, las entidades reguladoras establecen plazos para notificar las sanciones disciplinarias a los individuos afectados, asegurando un proceso justo y transparente.
¿Cuál es el proceso de conciliación y cuándo se utiliza en el sistema judicial de Paraguay?
La conciliación es un proceso de resolución de disputas en el que las partes llegan a un acuerdo voluntario. Se utiliza en casos civiles y comerciales para evitar un juicio formal.
¿Cuáles son las principales causas de deuda de impuestos en Paraguay?
Las causas pueden incluir la falta de presentación de declaraciones, la omisión de pagos de impuestos, la subdeclaración de ingresos y otras irregularidades fiscales.
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