TEOFILA ROA DE VILLAGRA - Perfil - 4192XXX

Perfil de TEOFILA ROA DE VILLAGRA - 4192XXX

Cédula de Identidad 4192XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?

Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.

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En general, se requiere un proceso de selección para contrataciones temporales, pero las condiciones pueden variar según la naturaleza del empleo.

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