TERESA CARDOZO DE ACOSTA - Perfil - 758XXX

Perfil de TERESA CARDOZO DE ACOSTA - 758XXX

Cédula de Identidad 758XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

¿Puede un individuo apelar una decisión disciplinaria en Paraguay?

Sí, un individuo tiene el derecho de apelar una decisión disciplinaria y presentar argumentos o pruebas en su defensa ante la entidad reguladora correspondiente.

¿Qué plazos existen para obtener un certificado de antecedentes fiscales en Paraguay?

El plazo para obtener un certificado de antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente se emite en un plazo razonable después de presentar la solicitud.

¿Existen programas de regularización de antecedentes fiscales para contribuyentes morosos en Paraguay?

En ocasiones, el gobierno puede implementar programas de regularización que permiten a los contribuyentes morosos poner al día sus antecedentes fiscales con beneficios temporales.

¿Cómo se aplica el AML a las entidades no financieras en Paraguay?

Las entidades no financieras en Paraguay, como casinos, agentes de bienes raíces y joyerías, también están sujetas a regulaciones de AML para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus operaciones.

¿Cómo se regula la tercerización laboral (outsourcing) en Paraguay?

La tercerización laboral, o outsourcing, está sujeta a regulaciones específicas en Paraguay para evitar abusos. Los trabajadores subcontratados tienen derechos y protecciones laborales, y los empleadores deben cumplir con ciertos requisitos legales.

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