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¿Cómo se aborda el problema de la corrupción en el sistema legal relacionado con delitos penales en Paraguay?
La corrupción en el sistema legal relacionado con delitos penales en Paraguay es un problema que se aborda a través de la implementación de medidas de transparencia, la rendición de cuentas y la sanción de funcionarios corruptos.
¿Qué medidas toma la SET para garantizar la confidencialidad de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET está obligada a mantener la confidencialidad de la información de los antecedentes fiscales y solo puede divulgarla en circunstancias permitidas por la ley.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la información de los antecedentes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como acceso restringido, cifrado y supervisión, para proteger la información de los antecedentes judiciales y garantizar la confidencialidad de los datos.
¿Qué procedimientos se siguen para verificar los antecedentes de solicitantes de licencias de conducir en Paraguay?
Para verificar los antecedentes de solicitantes de licencias de conducir en Paraguay, se pueden realizar investigaciones para evaluar la aptitud y seguridad de los conductores potenciales, lo que puede incluir revisar el historial de tráfico y cualquier condena previa relacionada con la conducción.
¿Se requieren auditorías internas para verificar el cumplimiento normativo en Paraguay?
Sí, las auditorías internas son una herramienta común para verificar el cumplimiento normativo en las organizaciones en Paraguay.
¿Se requiere que las entidades no financieras cumplan con las regulaciones de KYC en Paraguay?
Sí, ciertas entidades no financieras, como casinos, agentes de bienes raíces y joyería, también están sujetas a las regulaciones de KYC en Paraguay para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus transacciones.
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