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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la falsificación de documentos durante el proceso de KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras implementan medidas de seguridad, como la verificación de autenticidad de documentos, para prevenir la falsificación. Además, pueden consultar bases de datos nacionales e internacionales para confirmar la información proporcionada.
¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?
La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.
¿Cómo se resuelven los casos de filiación en situaciones de parejas no casadas en Paraguay?
En casos de parejas no casadas, los casos de filiación se resuelven de manera similar a las parejas casadas, estableciendo la paternidad por reconocimiento voluntario o prueba de ADN si es necesario. El interés del menor es una consideración importante.
¿Qué sanciones pueden aplicarse a las personas jurídicas en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas, el embargo de bienes, la cancelación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado.
¿Cuál es el proceso de conciliación y cuándo se utiliza en el sistema judicial de Paraguay?
La conciliación es un proceso de resolución de disputas en el que las partes llegan a un acuerdo voluntario. Se utiliza en casos civiles y comerciales para evitar un juicio formal.
¿Qué derechos tienen los hijos de padres divorciados en cuanto a heredar bienes en Paraguay?
Los hijos de padres divorciados tienen los mismos derechos de herencia que los hijos de padres casados en Paraguay. La ley no distingue entre estas situaciones en cuanto a la herencia.
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