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¿Existen sanciones para los deudores de impuestos en Paraguay que no cumplan con las obligaciones fiscales?
Sí, las sanciones pueden incluir multas, recargos e intereses, así como medidas más severas como embargos y retenciones de bienes.
¿Qué sanciones se aplican en caso de uso indebido o divulgación no autorizada de información de antecedentes?
El uso indebido o la divulgación no autorizada de información de antecedentes en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales. Las personas o entidades que violen la confidencialidad de esta información pueden enfrentar consecuencias legales, que pueden incluir multas y sanciones civiles.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Paraguay?
La falta de presentación de una declaración de impuestos puede resultar en multas y recargos, y la SET puede determinar la deuda fiscal basada en información disponible.
¿Cuál es el plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
El plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas puede variar, pero generalmente es lo más pronto posible después de identificar la actividad sospechosa. Esto permite una respuesta oportuna para prevenir posibles abusos.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos en el cumplimiento normativo en el sector financiero en Paraguay?
La Superintendencia de Bancos regula y supervisa las actividades financieras y bancarias para garantizar el cumplimiento normativo en el sector financiero en Paraguay.
¿Cuáles son las consecuencias fiscales de un embargo en Paraguay?
Las consecuencias fiscales de un embargo pueden variar en Paraguay. Los bienes embargados pueden estar sujetos a impuestos por la venta, y el deudor puede enfrentar consecuencias fiscales relacionadas con la deuda.
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