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¿Qué regulaciones específicas se aplican a la prevención de lavado de dinero en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 1.015/1997 y sus modificaciones posteriores regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de antecedentes fiscales para transacciones internacionales en Paraguay?
Los contribuyentes que requieren un certificado de antecedentes fiscales para transacciones internacionales pueden presentar una solicitud ante la SET y seguir el proceso establecido.
¿Qué leyes regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay?
La seguridad y salud en el trabajo en Paraguay están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.
¿Cuál es el plazo típico para la presentación de declaraciones de bienes por parte de las personas expuestas en Paraguay?
El plazo típico para la presentación de declaraciones de bienes por parte de las personas expuestas en Paraguay varía según las regulaciones específicas, pero suele ser anual. Estas declaraciones deben presentarse en los plazos establecidos por las autoridades competentes.
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar sus deudas fiscales y se declara en quiebra en Paraguay?
En caso de quiebra, las deudas fiscales tienen prioridad en el proceso de liquidación de activos, y la SET puede participar en la distribución de los bienes.
¿Se requiere la implementación de programas de gestión de riesgos en las organizaciones en Paraguay?
Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.
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