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¿Cuál es el plazo para la resolución de procesos de selección en Paraguay?
El plazo para la resolución de procesos de selección puede variar, pero generalmente se establece en las convocatorias y la ley establece que debe ser razonable.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Existen programas de integración paraguayos recién llegados a España?
Algunas comunidades autónomas en España ofrecen programas de integración para inmigrantes, que incluyen clases de español, orientación laboral y asesoramiento legal. Estos programas varían según la región.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cómo se informa a las personas sobre la existencia de antecedentes judiciales en Paraguay?
Las personas pueden ser informadas sobre la existencia de sus antecedentes judiciales a través de solicitudes directas a las instituciones responsables, como el Poder Judicial o la Policía Nacional.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
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