VICENTA MAGDALENA DUARTE - Perfil - 6792XXX

Perfil de VICENTA MAGDALENA DUARTE - 6792XXX

Cédula de Identidad 6792XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

SEPRELAD en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Colabora con los sujetos obligados y brinda orientación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

El incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas. Esto puede incluir multas, la revocación de licencias para operar y daños a la reputación de las instituciones financieras. Además, las autoridades pueden tomar medidas para investigar y sancionar a quienes no cumplan con las normativas.

¿Qué es la complicidad por omisión en la legislación paraguaya y en qué situaciones se aplica?

La complicidad por omisión se refiere a la falta de acción por parte de un cómplice para evitar un delito. Puede aplicarse en situaciones donde el cómplice tenía la obligación de intervenir y no lo hizo.

¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de registros obsoletos o irrelevantes de los antecedentes fiscales en Paraguay?

Los contribuyentes pueden solicitar la eliminación de registros obsoletos o irrelevantes de sus antecedentes fiscales siguiendo un proceso establecido por la SET.

¿Se requiere la implementación de programas de gestión de riesgos en las organizaciones en Paraguay?

Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.

¿Pueden los contribuyentes en Paraguay consultar sus propios antecedentes fiscales?

Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden solicitar información sobre sus propios antecedentes fiscales a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

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