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¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los hijos adoptados en Paraguay con respecto a sus padres biológicos?
Los hijos adoptados en Paraguay no tienen derechos legales sobre sus padres biológicos en términos de herencia o responsabilidades. La adopción extingue legalmente los lazos familiares con los padres biológicos.
¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños durante el contrato en Paraguay?
En caso de daños a la propiedad arrendada, las partes deben seguir lo establecido en el contrato. El arrendador generalmente es responsable de las reparaciones mayores, mientras que el arrendatario puede ser responsable de daños causados por negligencia.
¿Qué restricciones existen para la divulgación de información personal de los empleados en Paraguay?
Las restricciones para la divulgación de información personal de los empleados en Paraguay varían según la legislación de protección de datos personales y deben cumplirse para proteger la privacidad de los individuos.
¿Existe una normativa específica para la selección de personal en el sector de la salud en Paraguay?
Sí, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay establece normativas específicas para la selección de personal en el ámbito de la salud.
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