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¿Cuál es el proceso para la revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay?
La revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay se puede solicitar ante el tribunal que emitió la orden original. Se deben presentar argumentos válidos y demostrar un cambio sustancial en las circunstancias para que el tribunal considere la modificación.
¿Cuál es el tratamiento legal de los cómplices en casos de delitos de lesa humanidad en Paraguay?
En casos de delitos de lesa humanidad, los cómplices pueden enfrentar procesos judiciales más rigurosos y sanciones más severas debido a la gravedad de estos crímenes.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las transacciones internacionales y los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y los resultados de estas transacciones se reflejan en los antecedentes fiscales.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Cuál es el propósito de un expediente judicial en Paraguay?
El expediente judicial en Paraguay tiene como propósito principal ser el archivo ordenado y completo de todos los documentos y actuaciones relacionados con un caso judicial. Permite un registro detallado de la evolución de un proceso, desde su inicio hasta su resolución, y facilita el seguimiento de los procedimientos legales.
¿Existen regulaciones específicas para la protección de los derechos de los consumidores en línea en Paraguay?
La Ley N° 4868/2013 regula los derechos de los consumidores en línea y establece normas para las transacciones electrónicas en Paraguay.
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