VICENTE ISMILDO VILLALBA PIRIS - Perfil - 6062XXX

Perfil de VICENTE ISMILDO VILLALBA PIRIS - 6062XXX

Cédula de Identidad 6062XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se abordan las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?

Las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay están sujetas a escrutinio adicional en el marco de la Débida Diligencia. Se deben identificar y verificar a los clientes de manera más rigurosa, y se requiere la presentación de informes específicos para prevenir la inversión de fondos ilícitos en propiedades de alto valor.

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