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¿Quiénes están obligados a cumplir con el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, están obligadas a cumplir con el KYC. También deben hacerlo los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados según la ley.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un documento de identidad para los extranjeros que residen en Paraguay?
Los extranjeros que residen en Paraguay pueden obtener un documento de identidad, conocido como la cédula de identidad para extranjeros. El proceso implica presentar documentación que respalde la residencia en el país y cumplir con los requisitos establecidos por la DGRECP.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Qué sucede en caso de desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato en Paraguay?
Si hay desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato, es recomendable documentar el estado en un informe de inspección. Si persiste el desacuerdo, las partes pueden recurrir a un mediador o a un tribunal para resolver la disputa.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?
En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.
¿Cuál es el procedimiento para la destrucción o eliminación de expedientes judiciales en Paraguay?
La destrucción o eliminación de expedientes judiciales en Paraguay se realiza de acuerdo con las regulaciones vigentes. Los registros pueden ser eliminados después de cierto período de tiempo o bajo circunstancias específicas, generalmente mediante resolución judicial.
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