VIRGINIA BARRETO ARGUELLO - Perfil - 4282XXX

Perfil de VIRGINIA BARRETO ARGUELLO - 4282XXX

Cédula de Identidad 4282XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de AML?

Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de AML, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales y se aplican medidas para evitar el uso de entidades legales como fachadas para actividades ilegales.

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