VIRGINIA CABALLERO DE VERA - Perfil - 2571XXX

Perfil de VIRGINIA CABALLERO DE VERA - 2571XXX

Cédula de Identidad 2571XXX
Partido ANR UNACE P-MAS
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?

En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de AML para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

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