VIRGINIA DAHIANA RUIZ DIAZ BARRIOS - Perfil - 6622XXX

Perfil de VIRGINIA DAHIANA RUIZ DIAZ BARRIOS - 6622XXX

Cédula de Identidad 6622XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En algunos casos, un cómplice puede ser sancionado con una pena similar a la del autor principal si su participación fue especialmente significativa o esencial para la comisión del delito.

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La Ley N° 3239/07 y el Decreto N° 4110/08 regulan la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Paraguay.

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¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

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