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¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el procedimiento para la destrucción o eliminación de expedientes judiciales en Paraguay?
La destrucción o eliminación de expedientes judiciales en Paraguay se realiza de acuerdo con las regulaciones vigentes. Los registros pueden ser eliminados después de cierto período de tiempo o bajo circunstancias específicas, generalmente mediante resolución judicial.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser objeto de persecución política o discriminación debido a su posición?
La regulación de personas expuestas en Paraguay se basa en
¿Cuáles son las sanciones más comunes impuestas a personas expuestas en Paraguay por incumplimiento de las regulaciones?
Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza y del alcance del incumplimiento.
¿Cuáles son los principales tipos de visas disponibles para los paraguayos que desean emigrar a Estados Unidos?
Los paraguayos que desean emigrar a Estados Unidos pueden solicitar varios tipos de visas, incluyendo visas de trabajo, visas de turismo, visas familiares y visas de estudiante. Cada tipo de visa tiene requisitos específicos y propósitos, y es importante determinar cuál es la más adecuada para su situación antes de solicitarla.
¿Qué leyes prohíben la corrupción y el soborno en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 974/96 y la Ley N° 2888/2006 prohíben la corrupción y el soborno, y establecen sanciones para quienes los cometan.
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