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¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos judiciales en Paraguay?
La transparencia en los procesos judiciales en Paraguay se logra a través de medidas como la publicidad de las audiencias, el acceso a la información pública y la supervisión de la sociedad civil.
¿Cuál es el principio de independencia judicial en Paraguay y por qué es importante?
El principio de independencia judicial en Paraguay garantiza que los jueces puedan tomar decisiones imparciales y basadas en la ley sin influencias externas. Esto es esencial para el estado de derecho y la justicia equitativa.
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para las ganancias derivadas de la enajenación de bienes raíces en Paraguay?
Las ganancias de bienes raíces están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y la tasa de impuesto puede variar según el tipo de transacción y el plazo de tenencia.
¿Qué regulaciones existen para el control de exportaciones en Paraguay?
En Paraguay, el Decreto N° 1.600/05 regula el control de exportaciones y sanciona actividades relacionadas con la exportación ilegal.
¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?
Para verificar la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay, se requiere la presentación de documentación legal, como registros comerciales y contratos, además de identificar a las personas que controlan efectivamente la entidad.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de AML para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
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