WILLIAN ALFREDO GALEANO DELVALLE - Perfil - 4525XXX

Perfil de WILLIAN ALFREDO GALEANO DELVALLE - 4525XXX

Cédula de Identidad 4525XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Un cómplice puede ser llamado a testificar en contra del autor principal si así lo requiere el proceso judicial, pero no puede ser obligado a hacerlo si su testimonio podría autoincriminarlo.

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¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?

Para verificar la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay, se requiere la presentación de documentación legal, como registros comerciales y contratos, además de identificar a las personas que controlan efectivamente la entidad.

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La Ley N° 4.033/10 y el Decreto N° 3.786/14 establecen regulaciones específicas para la protección de datos de salud en Paraguay.

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