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¿Cómo se abordan las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?
Las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay están sujetas a escrutinio adicional en el marco de la Débida Diligencia. Se deben identificar y verificar a los clientes de manera más rigurosa, y se requiere la presentación de informes específicos para prevenir la inversión de fondos ilícitos en propiedades de alto valor.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cuál es el papel de la Agencia de Información y Control de Crédito en la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La Agencia de Información y Control de Crédito en Paraguay (AICP) se encarga de gestionar la información crediticia, pero no está directamente relacionada con los antecedentes judiciales. Cada entidad tiene su propio sistema de registro de antecedentes.
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un nacimiento en Paraguay?
El registro de nacimiento en Paraguay debe realizarse en el Registro Civil. Los padres deben proporcionar los documentos necesarios y seguir los procedimientos para obtener el certificado de nacimiento de su hijo.
¿Cuáles son los plazos para presentar una demanda laboral en Paraguay?
Los plazos para presentar una demanda laboral en Paraguay pueden variar según el tipo de reclamo y la legislación aplicable. Es importante consultar a un abogado o a las autoridades laborales para conocer los plazos específicos que se aplican a tu caso.
¿Puede un cómplice ser liberado bajo fianza mientras espera juicio en Paraguay?
La posibilidad de que un cómplice sea liberado bajo fianza mientras espera juicio en Paraguay depende de la gravedad del delito y la evaluación del riesgo de fuga. En casos graves, la fianza puede ser negada.
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