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¿Cómo se puede verificar si se tiene deudas de impuestos en Paraguay?
Los contribuyentes pueden verificar si tienen deudas de impuestos consultando su estado de cuenta fiscal en el sistema de la SET o solicitando información a la autoridad fiscal.
¿Cómo se determina la culpabilidad o inocencia de un acusado en un juicio penal en Paraguay?
La culpabilidad o inocencia de un acusado se determina en un juicio penal en Paraguay mediante la presentación de pruebas por parte de la fiscalía y la defensa. El tribunal de justicia evalúa las pruebas y emite un veredicto.
¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y cuál es su papel en el sistema judicial?
La Corte Suprema de Justicia es el tribunal más alto en Paraguay y su papel es garantizar la interpretación y aplicación uniforme de la ley en el país. También actúa como tribunal de última instancia en ciertos casos.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para asegurar la capacitación y el conocimiento adecuado de los empleados en relación con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay deben implementar programas de capacitación y formación para garantizar que sus empleados tengan el conocimiento y la habilidad necesarios para cumplir con KYC. Estos programas pueden incluir capacitación periódica y actualizaciones.
¿Se pueden realizar pruebas de integridad o confiabilidad en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Sí, en algunos casos, se pueden realizar pruebas de integridad o confiabilidad para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Puede la SET imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa en sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, la SET puede imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa en sus antecedentes fiscales, como multas y penalidades.
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