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¿Cómo se aplican las regulaciones de Debida Diligencia a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay?
Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.
¿Cómo se resuelven las disputas de custodia de los hijos en Paraguay?
Las disputas de custodia de los hijos se resuelven a través de procedimientos legales en los tribunales. El juez toma en consideración diversos factores, como el interés superior del niño, la capacidad de los padres para cuidar y proveer para el menor, y otros elementos relevantes, antes de tomar una decisión en beneficio del niño.
¿Qué es la legítima defensa y cómo se aplica en Paraguay?
La legítima defensa es una exención de responsabilidad penal que se aplica cuando una persona actúa para proteger su vida, integridad física o propiedad contra una amenaza real e inminente. En Paraguay, la legítima defensa se reconoce en la legislación y puede ser un argumento en un juicio penal.
¿Cuál es el procedimiento para la revisión de condenas en Paraguay y en qué situaciones se puede solicitar?
La revisión de condenas en Paraguay permite la revisión de sentencias judiciales por nuevos elementos de prueba o irregularidades procesales. Puede ser solicitada en situaciones específicas donde se demuestre la necesidad de revisión.
¿Cuál es el propósito de la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La regulación de las personas expuestas en Paraguay tiene como propósito prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al someter a estas personas a regulaciones especiales, se busca reducir los riesgos asociados a su posición y responsabilidades.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en la selección de personal en Paraguay?
La CNSC es la encargada de coordinar y supervisar los procesos de selección de personal en la Administración Central y entidades descentralizadas.
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