YESSICA NOELIA ROJAS AQUINO - Perfil - 5618XXX

Perfil de YESSICA NOELIA ROJAS AQUINO - 5618XXX

Cédula de Identidad 5618XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?

Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.

¿Qué protección legal existe para los trabajadores temporales en Paraguay?

La legislación laboral de Paraguay protege los derechos de los trabajadores temporales y establece reglas para su contratación y condiciones de empleo. Los trabajadores temporales tienen derecho a ciertos beneficios laborales.

¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?

El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.

¿Pueden los padres o tutores legales solicitar verificaciones de antecedentes de personas que tengan contacto con sus hijos menores en Paraguay?

Los padres o tutores legales pueden solicitar verificaciones de antecedentes de personas que tengan contacto con sus hijos menores como una medida de precaución para garantizar la seguridad de los niños.

¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la emisión de licencias comerciales en Paraguay?

Los antecedentes fiscales pueden influir en la emisión de licencias comerciales, ya que algunas jurisdicciones pueden requerir un buen historial fiscal para otorgar licencias.

¿Cuáles son las restricciones para la retención del depósito de garantía en Paraguay?

La retención del depósito de garantía en Paraguay está sujeta a las condiciones establecidas en el contrato. Si el arrendador desea retener parte o la totalidad del depósito, debe justificarlo y notificar al arrendatario.

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