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¿Cuáles son las normativas de seguridad ocupacional en Paraguay?
La seguridad ocupacional en Paraguay está regulada por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos. Estas normativas establecen las obligaciones de los empleadores para garantizar un entorno de trabajo seguro.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de AML para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Cuáles son las consecuencias de la falsificación de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
La falsificación de antecedentes disciplinarios puede dar lugar a sanciones legales y a la pérdida de la credibilidad profesional, lo que puede afectar gravemente la carrera del individuo.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el proceso de obtención de una licencia de conducir en Paraguay?
En el proceso de obtención de una licencia de conducir en Paraguay, se requiere la validación de identidad, que generalmente implica la presentación de la cédula de identidad y otros documentos requeridos. Esto es esencial para garantizar que el titular de la licencia sea quien dice ser.
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