ZACARIAS FERREIRA SILVA - Perfil - 3038XXX

Perfil de ZACARIAS FERREIRA SILVA - 3038XXX

Cédula de Identidad 3038XXX
Partido ANR PLRA UNACE PFA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con el AML?

Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, impidiendo su uso para actividades ilegales.

¿Qué regulaciones aplican a la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Paraguay?

La Ley N° 3239/07 y el Decreto N° 4110/08 regulan la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Paraguay.

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