ZONIA ISABEL ROLON CESPEDES - Perfil - 1739XXX

Perfil de ZONIA ISABEL ROLON CESPEDES - 1739XXX

Cédula de Identidad 1739XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es la relación entre el AML y las sanciones internacionales en Paraguay?

El cumplimiento de AML en Paraguay está relacionado con las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de no realizar transacciones con individuos o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales para cumplir con las regulaciones globales de AML.

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El feminicidio es un delito grave en Paraguay, y la pena puede ser de prisión significativa, incluyendo cadena perpetua en casos extremos. La legislación se enfoca en prevenir y sancionar la violencia de género.

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