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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la orden de embargo en Paraguay?
El incumplimiento de una orden de embargo en Paraguay puede resultar en sanciones legales, como multas y, en última instancia, la incautación y venta de los bienes embargados para satisfacer la deuda. También puede tener un impacto negativo en el historial crediticio del deudor.
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar una deuda fiscal en Paraguay debido a razones excepcionales, como desastres naturales?
En casos excepcionales, la SET puede otorgar prórrogas o exenciones de multas a los contribuyentes afectados por desastres naturales u otras circunstancias imprevistas.
¿Cuál es el proceso para la validación de la identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay?
En el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay, la validación de identidad se realiza a través del registro de datos personales, como el número de cédula de identidad, al suscribirse a servicios de telefonía móvil o internet. Esto es parte de las medidas para la identificación de los usuarios.
¿Puede un contribuyente impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar o corregir información incorrecta en sus antecedentes fiscales y pueden hacerlo presentando documentación de respaldo a la SET.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en relación con KYC en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y promover una cultura de cumplimiento de KYC en la organización, asegurando que se sigan las regulaciones y se establezcan políticas adecuadas en toda la institución.
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