ZUNILDA RAMONA GIMENEZ GALEANO - Perfil - 1160XXX

Perfil de ZUNILDA RAMONA GIMENEZ GALEANO - 1160XXX

Cédula de Identidad 1160XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?

En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.

¿Cuál es la legislación principal que regula la selección de personal en Paraguay?

La Ley N° 5036/2013 sobre la Función Pública de Paraguay regula la selección de personal en el ámbito público.

¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los padrastros o madrastras en Paraguay?

Los padrastros o madrastras no tienen obligaciones legales específicas hacia los hijos de sus cónyuges, a menos que adopten al menor de manera legal. Sin embargo, pueden desempeñar un papel en la vida de los hijos de su cónyuge de acuerdo con el entorno familiar.

¿Cómo se manejan los conflictos de interés en la selección de personal en Paraguay?

La ley establece la obligación de revelar cualquier conflicto de interés y abstenerse de participar en procesos de selección si se tiene un conflicto.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC entre ellas?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.

¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención del fraude de identidad en Paraguay?

La Debida Diligencia está estrechamente relacionada con la prevención del fraude de identidad en Paraguay. Al verificar la identidad de los clientes de manera rigurosa, se reduce la posibilidad de que se utilicen identidades falsas en transacciones financieras, lo que contribuye a la prevención del fraude.

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