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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones específicas para las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas
¿Cómo se maneja la protección de la información personal en los expedientes judiciales en casos de casos de abuso de menores en República Dominicana?
En casos de abuso de menores, se aplican medidas específicas para proteger la información personal en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a información sensible y la confidencialidad de la identidad de los menores
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La auditoría interna juega un papel esencial en la verificación del cumplimiento normativo y la identificación de áreas de mejora. Ayuda a garantizar que las políticas y procedimientos se apliquen de manera efectiva en toda la organización
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos por alquiler de bienes raíces en República Dominicana?
Los ingresos por alquiler de bienes raíces en República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta. Los propietarios que obtienen ingresos por alquiler deben declarar estos ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, pueden aplicarse deducciones y gastos relacionados con el alquiler para reducir la carga fiscal
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que están en proceso de separación pero no han iniciado un proceso de divorcio en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que están en proceso de separación pero no han iniciado un proceso de divorcio en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. Los padres pueden acordar la custodia de manera voluntaria y presentar el acuerdo al tribunal para su aprobación. Si no hay acuerdo, el tribunal evaluará las pruebas y tomará una decisión en función del interés superior del menor. El tribunal también considerará factores como la capacidad de los padres para brindar un entorno seguro y estable para el niño
¿Cuál es el papel de los peritos financieros en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Los peritos financieros pueden desempeñar un papel importante en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana al evaluar la capacidad económica de las partes y proporcionar informes periciales que ayuden al tribunal a tomar decisiones informadas sobre las obligaciones alimentarias
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